НАЦЫЯНАЛЬНЫ БАНК РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
Кантакт-цэнтр

+375 17 306-00-02

Прадухіленне легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння

Названы раздзел не мае статусу юрыдычнай базы. Публікацыя нарматыўных прававых актаў мае даведачны, інфармацыйны характар. Эталонная прававая інфармацыя распаўсюджваецца Нацыянальным цэнтрам прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь (http://ncpi.gov.by, http://pravo.by).


Аб мерах па прадухіленні легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансаванні тэрарыстычнай дзейнасці і фінансаванні распаўсюджвання зброі масавага паражэння
Закон Рэспублікі Беларусь ад 30 чэрвеня 2014 г. № 165-З, рэг. нумар у НРПА 2/2163 ад 2 ліпеня 2014 г. (са змяненнямі і дапаўненнямі, які уваходзяць у сілу 18.09.2016)
Аб ідэнтыфікацыі асобы, якая ўносіць грашовыя сродкі
Пісьмо Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 28 красавіка 2015 г. № 21-19/137
Аб ідэнтыфікацыі ўдзельнікаў фінансавых аперацый
Пісьмо Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 19 лютага 2015 г. № 21-19/81
Аб зацвярджэнні формы спецыяльнага фармуляра рэгістрацыі фінансавай аперацыі, якая падлягае асабліваму кантролю, і Інструкцыі аб парадку запаўнення, перадачы, рэгістрацыі, уліку і захоўвання спецыяльных фармуляраў рэгістрацыі фінансавых аперацый, якія падлягаюць асабліваму кантролю
Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 16 сакавіка 2006 г. № 367, рэг. нумар у НРПА 5/22072 ад 29 сакавіка 2006 г. (з улікам змяненняў і дапаўненняў ад 15.09.2016, якія ўвайшлі ў сілу 18.09.2016)
Пісьмы Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь
Аб некаторых пытаннях унутранага кантролю, які ажыццяўляецца банкамі, нябанкаўскімі крэдытна-фінансавымі арганізацыямі, адкрытым акцыянерным таварыствам "Банк развіцця Рэспублікі Беларусь"
Пастанова Праўлення Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 24 снежня 2014 г. № 818, рэг. нумар у НРПА 8/29598 ад 10 лютага 2015 г. (з улікам змяненняў і дапаўненняў ад 19.09.2016)
Пісьмы Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь
Аб зацвярджэнні Рэкамендацый для банкаў, нябанкаўскіх крэдытна-фінансавых арганізацый, адкрытага акцыянернага таварыства "Банк развіцця Рэспублікі Беларусь", лізінгавых арганізацыйб мікрафінансавых арганізацый, у тым ліку ламбардаў, у частцы ажыццяўлення імі дзейнасці па прыцягненню і прадастаўленню микрозаймов, форекс-кампаній, Нацыянальнага форекс-цэнтра па кіраванні рызыкамі, звязанымі з легалізацыяй даходаў, атрыманых злачыннм шляхам, фінансаваннем тэрарыстычнай дзейнасці і фінансаваннем распаўсюджання зброі масавага паражэння
Пастанова Праўлення Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 17 снежня 2014 г. № 783 (з улікам дапаўненняў і змяненняў ад 14.09.2016)
Аб зацвярджэнні Інструкцыі аб патрабаваннях да правіл унутранага кантролю лізінгавых арганізацый, мікрафінансавых арганізацый, у тым ліку ламбардаў, у частцы ажыццяўлення імі дзейнасці па прыцягненню і прадастаўленню микрозаймов, форекс-кампаній, Нацыянальнага форекс-цэнтра, банкаў і нябанкаўскіх крэдытна-фінансавых арганізацый у частцы ажыццяўлення імі дзейнасці па здзяйсненні ініцыіруемых фізічнымі і юрыдычнымі асобамі аперацый з беспаставачнымi пазабіржавымi фінансавымі інструментамі ў сферы прадухілення легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння
Пастанова Праўлення Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 19 верасня 2016 г. № 494, рэг. нумар у НРПА 8/31380 ад 26 кастрычніка 2016 г.
Лісты НБРБ для лізінгавых, мікрафінансавых арганізацый, форекс-кампаній
Апытальнік для арганізацый для правядзення ідэнтыфікацыі ў рамках выканання Закона "Аб мерах па прадухіленні легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансаванні тэрарыстычнай дзейнасці і фінансаванні распаўсюджвання зброі масавага паражэння"
ад 10 кастрычніка 2016 г.