Прадухіленне легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння
Закон Рэспублікі Беларусь ад 30 чэрвеня 2014 г. № 165-З, рэг. нумар у НРПА 2/2163 ад 2 ліпеня 2014 г. (з улікам змяненняў, унесеных Законам Рэспублікі Беларусь ад 13 мая 2020 г. № 14-З, якія ўвайшлі ў сілу 20.11.2020)
Пісьмо Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 28 красавіка 2015 г. № 21-19/137
Пісьмо Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 19 лютага 2015 г. № 21-19/81
Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 16 сакавіка 2006 г. № 367, рэг. нумар у НРПА 5/22072 ад 29 сакавіка 2006 г. (з улікам змяненняў і дапаўненняў ад 21.12.2017)
Пісьмо Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 24 снежня 2010 г. № 21-18/139
Пісьмо Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 24 мая 2011 г. № 21-18/96
Пастанова Праўлення Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 24 снежня 2014 г. № 818, рэг. нумар у НРПА 8/29598 ад 10 лютага 2015 г. (з улікам змяненняў ад 19.11.2020)
Пісьмо Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 10 лістапада 2016 г. № 21-20/194
Пісьмо Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 28 лістапада 2012 г. № 21-17/147 (з улікам змяненняў, унесеных пісьмом Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 03.03.2015 № 21-19/92, ад 18.05.2015 № 21-19/157)
Пастанова Праўлення Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 17 снежня 2014 г. № 783 (з улікам дапаўненняў і змяненняў ад 28.02.2019)
Пастанова Праўлення Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 19 верасня 2016 г. № 494, рэг. нумар у НРПА 8/31380 ад 26 кастрычніка 2016 г. (з улікам змяненняў ад 19.11.2020)
Пісьмо Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 10 чэрвеня 2015 г. № 13-19/29
Пісьмо Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 6 кастрычніка 2015 г. № 21-20/261
Пісьмо Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 2 лістапада 2016 г. № 21-17/196
Пісьмо Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 9 лістапада 2016 г. № 21-17/198
Пастанова Праўлення Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 18 студзеня 2017 г. № 24, рэг. нумар у НРПА 8/31755 ад 3 лютага 2017 г. (з улікам змяненняў ад 19.01.2018, якія ўваходзяць ў сілу 01.05.2018)