Галоўная → ЗАКАНАДАЎСТВА → Нарматыўныя прававыя акты і пісьмы Нацыянальнага банка → Прадухіленне легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння

Прадухіленне легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння

Кароткія вынікі нацыянальнай ацэнкі рызык легалізацыі (адмывання) даходаў, атрыманых злачынным шляхам, і фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці

Аб мерах па прадухіленні легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансаванні тэрарыстычнай дзейнасці і фінансаванні распаўсюджвання зброі масавага паражэння

Закон Рэспублікі Беларусь ад 30 чэрвеня 2014 г. № 165-З, рэг. нумар у НРПА 2/2163 ад 2 ліпеня 2014 г. (са змяненнямі і дапаўненнямі, які уваходзяць у сілу 18.09.2016)

Аб ідэнтыфікацыі асобы, якая ўносіць грашовыя сродкі

Пісьмо Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 28 красавіка 2015 г. № 21-19/137

Аб ідэнтыфікацыі ўдзельнікаў фінансавых аперацый

Пісьмо Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 19 лютага 2015 г. № 21-19/81

Аб зацвярджэнні формы спецыяльнага фармуляра рэгістрацыі фінансавай аперацыі, якая падлягае асабліваму кантролю, і Інструкцыі аб парадку запаўнення, перадачы, рэгістрацыі, уліку і захоўвання спецыяльных фармуляраў рэгістрацыі фінансавых аперацый, якія падлягаюць асабліваму кантролю

Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 16 сакавіка 2006 г. № 367, рэг. нумар у НРПА 5/22072 ад 29 сакавіка 2006 г. (з улікам змяненняў і дапаўненняў ад 15.09.2016, якія ўвайшлі ў сілу 18.09.2016)

Пісьмы Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь

Аб прымяненні пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 21 верасня 2010 г. № 1361

Пісьмо Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 24 снежня 2010 г. № 21-18/139

Аб рэкамендацыях па запаўненні спецыяльных фармуляраў

Пісьмо Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 24 мая 2011 г. № 21-18/96

Пра ўжыванне заканадаўства ў сферы прадухілення легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам

Пісьмо Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 26 сакавіка 2015 г. № 01-11/137

Пра ўжыванне заканадаўства

Пісьмо Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 26 сакавіка 2015 г. № 21-19/158

Пра ўжыванне заканадаўства ў сферы ПАД/ФТ

Пісьмо Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 16 красавіка 2015 г. № 21-19/134

Аб некаторых пытаннях унутранага кантролю, які ажыццяўляецца банкамі, нябанкаўскімі крэдытна-фінансавымі арганізацыямі, адкрытым акцыянерным таварыствам "Банк развіцця Рэспублікі Беларусь"

Пастанова Праўлення Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 24 снежня 2014 г. № 818, рэг. нумар у НРПА 8/29598 ад 10 лютага 2015 г. (з улікам змяненняў і дапаўненняў ад 15.02.2018)

Пісьмы Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь

Аб прымяненнi пастановы Праўлення Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 19 верасня 2016 года № 495

Пісьмо Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 10 лістапада 2016 г. № 21-20/194

Аб належнай праверцы кліентаў банкаў, якія адкрываюць і (або) якія маюць банкаўскія рахункі

Пісьмо Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 28 лістапада 2012 г. № 21-17/147 (з улікам змяненняў, унесеных пісьмом Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 03.03.2015 № 21-19/92, ад 18.05.2015 № 21-19/157)

Аб зацвярджэнні Рэкамендацый для банкаў, нябанкаўскіх крэдытна-фінансавых арганізацый, адкрытага акцыянернага таварыства "Банк развіцця Рэспублікі Беларусь", лізінгавых арганізацыйб мікрафінансавых арганізацый, у тым ліку ламбардаў, у частцы ажыццяўлення імі дзейнасці па прыцягненню і прадастаўленню микрозаймов, форекс-кампаній, Нацыянальнага форекс-цэнтра па кіраванні рызыкамі, звязанымі з легалізацыяй даходаў, атрыманых злачыннм шляхам, фінансаваннем тэрарыстычнай дзейнасці і фінансаваннем распаўсюджання зброі масавага паражэння

Пастанова Праўлення Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 17 снежня 2014 г. № 783 (з улікам дапаўненняў і змяненняў ад 28.02.2019)

Аб зацвярджэнні Інструкцыі аб патрабаваннях да правіл унутранага кантролю лізінгавых арганізацый, мікрафінансавых арганізацый, у тым ліку ламбардаў, у частцы ажыццяўлення імі дзейнасці па прыцягненню і прадастаўленню микрозаймов, форекс-кампаній, Нацыянальнага форекс-цэнтра, банкаў і нябанкаўскіх крэдытна-фінансавых арганізацый у частцы ажыццяўлення імі дзейнасці па здзяйсненні ініцыіруемых фізічнымі і юрыдычнымі асобамі аперацый з беспаставачнымi пазабіржавымi фінансавымі інструментамі ў сферы прадухілення легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння

Пастанова Праўлення Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 19 верасня 2016 г. № 494, рэг. нумар у НРПА 8/31380 ад 26 кастрычніка 2016 г.

Лісты НБРБ для лізінгавых, мікрафінансавых арганізацый, форекс-кампаній

Аб прадастаўленні спецыяльных фармуляраў

Пісьмо Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 10 чэрвеня 2015 г. № 13-19/29

Аб запаўненні спецыяльных фармуляраў лізінгавымі арганізацыямі

Пісьмо Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 6 кастрычніка 2015 г. № 21-20/261

Аб прыняцці пастаноў Праўлення Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 14 верасня 2016 года № 482 і ад 19 верасня 2016 года № 494

Пісьмо Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 2 лістапада 2016 г. № 21-17/196

Аб прадастаўленні спецыяльных фармуляраў ў выглядзе электроннага дакумента

Пісьмо Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 9 лістапада 2016 г. № 21-17/198

Апытальнік для арганізацый для правядзення ідэнтыфікацыі ў рамках выканання Закона "Аб мерах па прадухіленні легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансаванні тэрарыстычнай дзейнасці і фінансаванні распаўсюджвання зброі масавага паражэння"

Аб устанаўленні патрабаванняў па прадстаўленні справаздачнасці 1050 “Аб фінансавых аперацыях, што падлягаюць асобаму кантролю” і зацвярджэнні Інструкцыі аб парадку складання і прадстаўлення справаздачнасці 1050 “Аб фінансавых аперацыях, што падлягаюць асобаму кантролю”

Пастанова Праўлення Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 18 студзеня 2017 г. № 24, рэг. нумар у НРПА 8/31755 ад 3 лютага 2017 г. (з улікам змяненняў ад 19.01.2018, якія ўваходзяць ў сілу 01.05.2018)