Прадухіленне легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння

Аб мерах па прадухіленні легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансаванні тэрарыстычнай дзейнасці і фінансаванні распаўсюджвання зброі масавага паражэння
Аб ідэнтыфікацыі асобы, якая ўносіць грашовыя сродкі
Аб ідэнтыфікацыі ўдзельнікаў фінансавых аперацый
Аб унутраным кантролі пры ажыццяўленні банкаўскіх аперацый
Аб прымяненнi пастановы Праўлення Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад 19 верасня 2016 года № 495
Аб належнай праверцы кліентаў банкаў, якія адкрываюць і (або) якія маюць банкаўскія рахункі
Аб прадастаўленні спецыяльных фармуляраў
Аб запаўненні спецыяльных фармуляраў лізінгавымі арганізацыямі
Аб прадастаўленні спецыяльных фармуляраў ў выглядзе электроннага дакумента