НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Контакт-центр

+375 17 306-00-02

Предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

Данный раздел не имеет статуса юридической базы. Публикация нормативных правовых актов носит справочный, информационный характер. Эталонная правовая информация распространяется Национальным центром правовой информации Республики Беларусь (http://ncpi.gov.by, http://pravo.by).


О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения
Закон Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З, рег. номер в НРПА 2/2163 от 2 июля 2014 г. (с изменениями и дополнениями, вступающими в силу 18.09.2016)
Об идентификации вносителя денежных средств
Письмо Национального банка Республики Беларусь от 28 апреля 2015 г. № 21-19/137
Об идентификации участников финансовых операций
Письмо Национального банка Республики Беларусь от 19 февраля 2015 г. № 21-19/81
Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 367, рег. номер в НРПА 5/22072 от 29 марта 2006 г.
Письма Национального банка Республики Беларусь
О некоторых вопросах внутреннего контроля, осуществляемого банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, открытым акционерным обществом "Банк развития Республики Беларусь"
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 818, рег. номер в НРПА 8/29598 от 10 февраля 2015 г. (с учетом изменений и дополнений от 19.09.2016)
Письма Национального банка Республики Беларусь
Об утверждении Рекомендаций для банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, открытого акционерного общества "Банк развития Республики Беларусь", лизинговых организаций, микрофинансовых организаций, в том числе ломбардов, в части осуществления ими деятельности по привлечению и предоставлению микрозаймов, форекс-компаний, Национального форекс-центра по управлению рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 17 декабря 2014 г. № 783 (c учетом дополнений и изменений от 14.09.2016)
Об утверждении Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля лизинговых организаций, микрофинансовых организаций, в том числе ломбардов, в части осуществления ими деятельности по привлечению и предоставлению микрозаймов, форекс-компаний, Национального форекс-центра, банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в части осуществления ими деятельности по совершению инициируемых физическими и юридическими лицами операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 19 сентября 2016 г. № 494, рег. номер в НРПА 8/31380 от 26 октября 2016 г.
Письма НБРБ для лизинговых, микрофинансовых организаций, форекс-компаний
Вопросник для организаций для проведения идентификации в рамках выполнения Закона "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения"
от 10 октября 2016 г.