Главная → ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО → Нормативные правовые акты и письма Национального банка → Предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

Предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

Краткие итоги национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности

О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

Закон Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З, рег. номер в НРПА 2/2163 от 2 июля 2014 г. (с учетом изменений, внесенных Законом Республики Беларусь от 13 мая 2020 г. № 14-З, вступивших в силу 20.11.2020)

Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и Инструкции о порядке заполнения, представления, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 367, рег. номер в НРПА 5/22072 от 29 марта 2006 г. (в редакции от 19.11.2020)

О внутреннем контроле при осуществлении банковских операций

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 818, рег. номер в НРПА 8/29598 от 10 февраля 2015 г. (с учетом изменений от 19.11.2020)

Таблица соответствия признаков подозрительности кодам специального формуляра

Об изменении постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 17 декабря 2014 г. № 783

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 31 марта 2021 г. № 81

Об утверждении Рекомендаций по управлению рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 17 декабря 2014 г. № 783 (в редакции от 31.03.2021)

Об утверждении Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля организаций, осуществляющих финансовые операции, в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 19 сентября 2016 г. № 494, рег. номер в НРПА 8/31380 от 26 октября 2016 г. (с учетом изменений от 08.11.2021)

Письма НБРБ для лизинговых, микрофинансовых организаций, форекс-компаний

О представлении специальных формуляров

Письмо Национального банка Республики Беларусь от 10 июня 2015 г. № 13-19/29

О представлении специальных формуляров в виде электронного документа

Письмо Национального банка Республики Беларусь от 9 ноября 2016 г. № 21-17/198

Вопросник для организаций для проведения идентификации в рамках выполнения Закона "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения"

О форме отчетности 1050 "О финансовых операциях и клиентах, подлежащих идентификации"

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 16 декабря 2021 г. № 388, рег. номер в НРПА 8/37494 от 1 января 2022 г.

О форме отчетности организаций, осуществляющих финансовые операции

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 16 июня 2021 г. № 164, рег. номер в НРПА 8/36892 от 7 июля 2021 г.