Предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения
Закон Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З, рег. номер в НРПА 2/2163 от 2 июля 2014 г. (с учетом изменений, внесенных Законом Республики Беларусь от 13 мая 2020 г. № 14-З, вступивших в силу 20.11.2020)
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 367, рег. номер в НРПА 5/22072 от 29 марта 2006 г. (в редакции от 19.11.2020)
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 818, рег. номер в НРПА 8/29598 от 10 февраля 2015 г. (с учетом изменений от 19.11.2020)
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 31 марта 2021 г. № 81
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 17 декабря 2014 г. № 783 (в редакции от 31.03.2021)
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 19 сентября 2016 г. № 494, рег. номер в НРПА 8/31380 от 26 октября 2016 г. (с учетом изменений от 19.11.2020)
Письмо Национального банка Республики Беларусь от 10 июня 2015 г. № 13-19/29
Письмо Национального банка Республики Беларусь от 9 ноября 2016 г. № 21-17/198
Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 18 января 2017 г. № 24, рег. номер в НРПА 8/31755 от 3 февраля 2017 г. (с учетом изменений от 19.01.2018, вступающих в силу 01.05.2018)