Главная → ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО → Нормативные правовые акты и письма Национального банка → Предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

Предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

Краткие итоги национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности

О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

Закон Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З, рег. номер в НРПА 2/2163 от 2 июля 2014 г. (с изменениями и дополнениями, вступающими в силу 18.09.2016)

Об идентификации вносителя денежных средств

Письмо Национального банка Республики Беларусь от 28 апреля 2015 г. № 21-19/137

Об идентификации участников финансовых операций

Письмо Национального банка Республики Беларусь от 19 февраля 2015 г. № 21-19/81

Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 367, рег. номер в НРПА 5/22072 от 29 марта 2006 г. (с учетом изменений и дополнений от 21.12.2017)

Письма Национального банка Республики Беларусь

Запрос АББ о применении законодательства в сфере ПОД/ФТ с ответами Национального банка

О применении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 21 сентября 2010 г. № 1361

Письмо Национального банка Республики Беларусь от 24 декабря 2010 г. № 21-18/139

Письмо Национального банка Республики Беларусь от 24 мая 2011 г. № 21-18/96

О некоторых вопросах внутреннего контроля, осуществляемого банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, открытым акционерным обществом "Банк развития Республики Беларусь"

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 818, рег. номер в НРПА 8/29598 от 10 февраля 2015 г. (с учетом изменений и дополнений от 15.02.2018)

Письма Национального банка Республики Беларусь

О применении постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 19 сентября 2016 г. № 495

Письмо Национального банка Республики Беларусь от 10 ноября 2016 г. № 21-20/194

О надлежащей проверке клиентов банков, открывающих и (или) имеющих банковские счета

Письмо Национального банка Республики Беларусь от 28 ноября 2012 г. № 21-17/147 (с учетом изменений, внесенных письмом Национального банка Республики Беларусь от 03.03.2015 № 21-19/92, от 18.05.2015 № 21-19/157)

Об утверждении Рекомендаций для банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, открытого акционерного общества "Банк развития Республики Беларусь", лизинговых организаций, микрофинансовых организаций, в том числе ломбардов, в части осуществления ими деятельности по привлечению и предоставлению микрозаймов, форекс-компаний, Национального форекс-центра по управлению рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 17 декабря 2014 г. № 783 (c учетом дополнений и изменений от 28.02.2019)

Об утверждении Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля лизинговых организаций, микрофинансовых организаций, в том числе ломбардов, в части осуществления ими деятельности по привлечению и предоставлению микрозаймов, форекс-компаний, Национального форекс-центра, банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в части осуществления ими деятельности по совершению инициируемых физическими и юридическими лицами операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 19 сентября 2016 г. № 494, рег. номер в НРПА 8/31380 от 26 октября 2016 г.

Письма НБРБ для лизинговых, микрофинансовых организаций, форекс-компаний

О представлении специальных формуляров

Письмо Национального банка Республики Беларусь от 10 июня 2015 г. № 13-19/29

О заполнении специальных формуляров лизинговыми организациями

Письмо Национального банка Республики Беларусь от 6 октября 2015 г. № 21-20/261

О принятии постановлений Правления Национального банка Республики Беларусь от 14 сентября 2016 г. № 482 и от 19 сентября 2016 г. № 494

Письмо Национального банка Республики Беларусь от 2 ноября 2016 г. № 21-17/196

О представлении специальных формуляров в виде электронного документа

Письмо Национального банка Республики Беларусь от 9 ноября 2016 г. № 21-17/198

Вопросник для организаций для проведения идентификации в рамках выполнения Закона "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения"

Об установлении требований по представлению отчетности 1050 ”О финансовых операциях, подлежащих особому контролю“ и утверждении Инструкции о порядке составления и представления отчетности 1050 ”О финансовых операциях, подлежащих особому контролю“

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 18 января 2017 г. № 24, рег. номер в НРПА 8/31755 от 3 февраля 2017 г. (с учетом изменений от 19.01.2018, вступающих в силу 01.05.2018)